公司治理架構 公司治理架構

公司治理架構 公司治理架構

公司治理人員運作及執行情形 公司治理人員運作及執行情形

本公司經109年12月17日董事會決議通過，由財務部蔡佳銘經理擔任公司治理主管，其具備財務及董事會議管理工作經驗，符合公司治理主管應具備資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司經109年12月17日董事會決議通過，由財務部蔡佳銘經理擔任公司治理主管，其具備財務及董事會議管理工作經驗，符合公司治理主管應具備資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等，以保障股東權益並強化董事會職能。

112年度業務執行情形如下： 1.公司目標與任務之掌握。 2. 評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金額、承保範圍及保險費率等資訊。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核及財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 6. 依據本公司「董事會績效評估辦法」定期進行董事會績效評核，於每年年度結束時，收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。112年度業務執行情形如下： 1.公司目標與任務之掌握。 2. 評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金額、承保範圍及保險費率等資訊。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核及財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 6. 依據本公司「董事會績效評估辦法」定期進行董事會績效評核，於每年年度結束時，收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。