公司治理架構 公司治理架構
公司治理人員運作及執行情形 公司治理人員運作及執行情形
本公司經109 年12 月17 日董事會決議通過，由財務部蔡佳銘經理擔任公司治理主管，其具備財務及董事會議管理工作經驗，符合公司治理主管應具備資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司經109 年12 月17 日董事會決議通過，由財務部蔡佳銘經理擔任公司治理主管，其具備財務及董事會議管理工作經驗，符合公司治理主管應具備資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等，以保障股東權益並強化董事會職能。
111年度業務執行情形如下： 1.公司目標與任務之掌握。 2. 評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金 額、承保範圍及保險費率等資訊。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如 需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議 事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核及財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 6. 依據本公司「董事會績效評估辦法」定期進行董事會績效評核，於每年年度 結束時，收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估 結果報告，送交董事會報告檢討、改進。111年度業務執行情形如下： 1.公司目標與任務之掌握。 2. 評估及投保「董事及重要職員責任保險」，並於董事會詳細說明投保金 額、承保範圍及保險費率等資訊。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如 需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議 事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核及財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 6. 依據本公司「董事會績效評估辦法」定期進行董事會績效評核，於每年年度 結束時，收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估 結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
111年度進修情形如下：
公司治理主管已依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行 業務相關之課程予以進修15小時，內容如下：。
進修日期 | 進修機構 | 課程名稱 | 時數 |
2022.06.23 | 中華獨立董事協會 | 洗錢防制實務探討與最新規定 | 3.0 |
2022.06.29 | 台灣董事學會 | 企業永續的加速器-CSR,ESG及SDGs | 3.0 |
2022.09.27 | 台灣董事學會 | 數位匯流新經濟，預見2025年趨勢與典範 | 3.0 |
2022.10.28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 推動綠色轉型：邁向淨零碳排專業研習課程 | 3.0 |
2022.11.15 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ESG資訊揭露趨勢與相關規範 | 3.0 |