公司治理架構 公司治理架構

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公司治理架構
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公司治理人員運作及執行情形 公司治理人員運作及執行情形

公司治理主管: 本公司2019年3月19日董事會決議通過設置公司治理主管,經2024年8月20日董事會決議通過由楊鎧榮協理擔任公司治理主管,其具備財務及董事會議管理工作經驗,符合公司治理主管應具備資格。公司治理主管: 本公司2019年3月19日董事會決議通過設置公司治理主管,經2024年8月20日董事會決議通過由楊鎧榮協理擔任公司治理主管,其具備財務及董事會議管理工作經驗,符合公司治理主管應具備資格。

公司治理相關業務: 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。公司治理相關業務: 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7.辦理董事異動相關事宜。 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行業務相關之課程予以進修(初任至少18小時/1年內、續任至少12小時/年),內容如下:。


2024年度進修情形如下:

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進修日期
進修機構
課程名稱
時數
2024.09.20
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
113年度防範內線交易宣導會
3.0
2024.09.26
社團法人台灣董事學會
經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢
3.0
2024.09.30
台灣證券交易所壯大臺灣資本市場高峰會
3.0
2024.10.07
社團法人中華民國工商協進會
2024台新淨零高峰論壇
3.0
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Green Corporation of Hotai Finance Corporation 和潤企業的綠色使命

Through environmental protection, bettering corporate governance, and strengthening corporate social responsibility, we strive to become an eco-friendly green enterprise. 在追求公司成長同時,我們也兼顧環境友善,朝綠色企業之目標邁進,並以組織化的方式推行和潤的永續管理