董事會重要決議 董事會重要決議

最近一年董事會重要決議 最近一年董事會重要決議


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屆次
時間日期
董事會議案項目
第十屆
第十六次
2023.01.16
• 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案
• 人事案
• 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案
• 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對威電儲能科技股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
第十屆
第十七次
2023.03.09
• 111年度營業報告書及財務報表案
• 111年度員工酬勞分派案
• 111年度盈餘分派案
• 盈餘轉增資發行新股案
• 本公司「公司章程」修訂案
• 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
• 補選一席獨立董事案
• 解除董事競業行為限制案
• 召集112年股東常會相關事宜案
• 解除經理人競業禁止案
• 內部控制制度聲明書案
• 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案
• 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案
• 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
第十屆
第十八次
2023.05.04
• 112年第一季合併財務報表案
• 人事案
• 新北市辦公場所購置案
• 本公司參與認購和勁企業股份有限公司現金增資案
• 擬取得柬埔寨Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)部分股權案
• 擬辦理現金增資發行乙種特別股案
• 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案
• 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 內部控制制度修正案
• 公司治理相關規章修訂案
第十屆
第十九次
2023.05.31
• 111 年經理人績效獎金及員工酬勞案
• 盈餘轉增資發行新股案
• 訂定除息、除權暨盈餘轉增資發行新股基準日案
• 委任風險管理委員案
第十屆
第二十次
2023.08.03
• 112年第二季合併財務報表案
• 112年度現金增資發行乙種特別股員工認股辦法訂立案
• 112年度經理人之現金增資發行乙種特別股員工認股案
• 112年度經理人調薪案
• 董事長報酬案
• 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案
• 擬發行普通公司債案
• 擬籌措海外借款案
• 擬籌組聯合授信案
• 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
第十屆
第二十一次
2023.11.08• 112年第三季合併財務報表案
• 擬成立子公司經營企業金融業務案
• 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案
• 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案

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