最近一年董事會重要決議 最近一年董事會重要決議
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屆次 | 時間日期 | 董事會議案項目 |
| 第十屆 第十六次 | 2023.01.16 | • 簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案 • 人事案 • 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案 • 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對威電儲能科技股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 |
| 第十屆 第十七次 | 2023.03.09 | • 111年度營業報告書及財務報表案 • 111年度員工酬勞分派案 • 111年度盈餘分派案 • 盈餘轉增資發行新股案 • 本公司「公司章程」修訂案 • 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 • 補選一席獨立董事案 • 解除董事競業行為限制案 • 召集112年股東常會相關事宜案 • 解除經理人競業禁止案 • 內部控制制度聲明書案 • 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案 • 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案 • 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 |
| 第十屆 第十八次 | 2023.05.04 | • 112年第一季合併財務報表案 • 人事案 • 新北市辦公場所購置案 • 本公司參與認購和勁企業股份有限公司現金增資案 • 擬取得柬埔寨Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)部分股權案 • 擬辦理現金增資發行乙種特別股案 • 擬對和運(上海)商業保理有限公司與其往來銀行之融資背書保證案 • 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 內部控制制度修正案 • 公司治理相關規章修訂案 |
| 第十屆 第十九次 | 2023.05.31 | • 111 年經理人績效獎金及員工酬勞案 • 盈餘轉增資發行新股案 • 訂定除息、除權暨盈餘轉增資發行新股基準日案 • 委任風險管理委員案 |
| 第十屆 第二十次 | 2023.08.03 | • 112年第二季合併財務報表案 • 112年度現金增資發行乙種特別股員工認股辦法訂立案 • 112年度經理人之現金增資發行乙種特別股員工認股案 • 112年度經理人調薪案 • 董事長報酬案 • 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資背書保證案 • 擬發行普通公司債案 • 擬籌措海外借款案 • 擬籌組聯合授信案 • 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和運國際融資租賃有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 |
| 第十屆 第二十一次 | 2023.11.08 | • 112年第三季合併財務報表案 • 擬成立子公司經營企業金融業務案 • 擬對和勁企業股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 • 擬對和潤電能股份有限公司與其往來銀行之融資出具支持函(LOS)案 |
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